Procuradoria federal acusa Keleher, Ávila e mais quatro por fraude em contratos

A 10 de julho de 2019, a procuradora federal Rosa Emilia Rodríguez-Vélez, do Distrito de Porto Rico, anunciou a acusação e a prisão de seis pessoas por uma conspiração para roubar e converter fundos federais mediante contratos obtidos de forma fraudulenta do Departamento de Educação (PR DOE) e da Administração de Seguros de Saúde (ASES). Investigaram o FBI, o Office of Inspector General do Departamento de Educação dos EUA e o do Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

O grand jury federal devolveu o indictment a 9 de julho de 2019. São 32 cargos. Acusados: Julia Beatrice Keleher, secretária do PR DOE de janeiro de 2017 a abril de 2019; Ángela Ávila-Marrero, diretora executiva da ASES de fevereiro de 2017 a 25 de junho de 2019; Alberto Velázquez-Piñol, presidente da Azur, L.L.C.; Fernando Scherrer-Caillet, managing partner da BDO Puerto Rico, P.S.C.; Glenda E. Ponce-Mendoza, assistente especial de Keleher; e Mayra Ponce-Mendoza, dona da Colón & Ponce, Inc. e irmã de Glenda.

Segundo a acusação, usaram os postos de Keleher e Ávila-Marrero para beneficiar-se e defraudar os Estados Unidos. O Count 1 imputa conspiração de wire fraud: dirigir contratos do PR DOE à Colón & Ponce mediante um RFP corrupto. Ainda sem qualificar sob o RFP, a firma recebeu um contrato de $43,500 depois subido a $95,000; o aumento, diz o pliego, serviu em parte para pagar o salário de um assistente especial de Keleher. Os Counts 2–11 detalham comunicações wire de Keleher e das irmãs Ponce-Mendoza.

O Count 12 acusa Keleher, Velázquez-Piñol e Scherrer-Caillet de conspirar para violar 18 U.S.C. § 641 (furto e conversão de dinheiro ou propriedade do governo por mais de $1,000). O esquema alegado abrange fundos federais pagos pelo PR DOE à BDO em vários contratos por mais de $13 million entre janeiro de 2017 e abril de 2019. Apesar de proibições expressas, a BDO subcontratou e pagou a Velázquez-Piñol, via Azur, uma comissão de 10%; a Azur teria recebido uns $219,059 em comissões por esses contratos do DOE.

O Count 19 acusa Ávila-Marrero, Velázquez-Piñol e Scherrer-Caillet do mesmo tipo de conspiração § 641 sobre fundos federais da ASES à BDO por $2.5 million (janeiro 2017–junho 2019). Ávila-Marrero teria passado informação interna da ASES a Velázquez-Piñol; em juntas da ASES teria recomendado cancelar contratos e adjudicá-los à BDO e a outra firma ligada a ele. Velázquez-Piñol teria recebido uns $710,000 da BDO pelos contratos da ASES. Há ainda conspiração de money laundering contra Velázquez-Piñol e Scherrer-Caillet, e seis cargos substantivos de lavagem contra Velázquez-Piñol.

Se fossem achados culpados, enfrentam até 10 anos por conspiração e furto de fundos governamentais, e até 20 anos por wire fraud e money laundering. O comunicado é claro: os cargos são meras acusações; os acusados presumir-se-ão inocentes salvo que se prove a sua culpabilidade. Acusação e prisão não são condenação. Prosseguem o caso os assistentes fiscais José Capó-Iriarte e Marie Christine Amy.

Primária: comunicado da U.S. Attorney’s Office, District of Puerto Rico, justice.gov/usao-pr, 10 de julho de 2019.