联邦检方指控Keleher、Ávila及其他四人合同欺诈

2019年7月10日，波多黎各地区联邦检察官Rosa Emilia Rodríguez-Vélez宣布起诉并逮捕六人，指控其合谋通过从教育部（PR DOE）与健康保险管理局（ASES）欺诈获取的合同盗取并转化联邦资金。FBI与美国教育部及卫生与公众服务部监察长办公室共同调查。

联邦大陪审团于2019年7月9日退回起诉书。共32项罪名。被告：Julia Beatrice Keleher，2017年1月至2019年4月任PR DOE部长；Ángela Ávila-Marrero，2017年2月至2019年6月25日任ASES执行主任；Alberto Velázquez-Piñol，Azur, L.L.C.总裁；Fernando Scherrer-Caillet，BDO Puerto Rico, P.S.C. managing partner；Glenda E. Ponce-Mendoza，Keleher特别助理；以及Mayra Ponce-Mendoza，Colón & Ponce, Inc.所有人、Glenda之妹。

据起诉书称，他们利用Keleher与Ávila-Marrero的职位谋利并欺诈美国。第1项指控wire fraud共谋：通过腐败RFP将PR DOE合同导向Colón & Ponce。虽不符合RFP资格，该公司仍获$43,500合同后增至$95,000；起诉文件称增加部分用于支付Keleher特别助理薪资。第2–11项详述Keleher与Ponce-Mendoza姐妹的有线通信。

第12项指控Keleher、Velázquez-Piñol与Scherrer-Caillet共谋违反18 U.S.C. § 641（盗窃并转化价值逾$1,000的政府金钱或财产）。所指方案涵盖2017年1月至2019年4月PR DOE向BDO支付逾$13 million联邦资金的多份合同。尽管有明确禁止，BDO仍分包并经Azur向Velázquez-Piñol支付10%佣金；Azur据称就这些DOE合同收取约$219,059佣金。

第19项指控Ávila-Marrero、Velázquez-Piñol与Scherrer-Caillet就ASES向BDO的$2.5 million联邦资金（2017年1月–2019年6月）构成同类§ 641共谋。Ávila-Marrero据称向Velázquez-Piñol传递ASES内部信息；在ASES会议上据称建议取消合同并裁决给BDO及与其相关的另一家公司。Velázquez-Piñol据称从BDO就ASES合同收取约$710,000。另有针对Velázquez-Piñol与Scherrer-Caillet的洗钱共谋，以及对Velázquez-Piñol的六项实体洗钱罪名。

若被认定有罪，共谋及盗窃政府资金最高10年，wire fraud与洗钱最高20年。公报明确：指控仅为控告；被告在证明有罪前推定无罪。指控与逮捕不是定罪。助理联邦检察官José Capó-Iriarte与Marie Christine Amy负责本案。

原始来源：U.S. Attorney’s Office, District of Puerto Rico公报，justice.gov/usao-pr，2019年7月10日。