Федеральная прокуратура обвиняет Keleher, Ávila и ещё четверых в мошенничестве с контрактами

10 июля 2019 года федеральный прокурор Rosa Emilia Rodríguez-Vélez округа Пуэрто-Рико объявила об обвинении и аресте шести человек за заговор с целью украсть и обратить федеральные фонды через мошеннически полученные контракты Departamento de Educación (PR DOE) и Administración de Seguros de Salud (ASES). Расследовали FBI, Office of Inspector General Министерства образования США и Министерства здравоохранения и социальных служб.

Федеральный grand jury вернул indictment 9 июля 2019. Это 32 пункта. Обвиняемые: Julia Beatrice Keleher, секретарь PR DOE с января 2017 по апрель 2019; Ángela Ávila-Marrero, исполнительный директор ASES с февраля 2017 по 25 июня 2019; Alberto Velázquez-Piñol, президент Azur, L.L.C.; Fernando Scherrer-Caillet, managing partner BDO Puerto Rico, P.S.C.; Glenda E. Ponce-Mendoza, спецпомощница Keleher; и Mayra Ponce-Mendoza, владелица Colón & Ponce, Inc. и сестра Glenda.

По обвинению они использовали посты Keleher и Ávila-Marrero, чтобы обогатиться и обмануть Соединённые Штаты. Count 1 вменяет заговор wire fraud: направлять контракты PR DOE к Colón & Ponce через коррумпированный RFP. Не квалифицируясь по RFP, фирма получила контракт $43,500, затем поднятый до $95,000; увеличение, говорит pliego, частично оплатило зарплату спецпомощника Keleher. Counts 2–11 детализируют wire-коммуникации Keleher и сестёр Ponce-Mendoza.

Count 12 обвиняет Keleher, Velázquez-Piñol и Scherrer-Caillet в заговоре нарушить 18 U.S.C. § 641 (кража и обращение денег или имущества правительства свыше $1,000). Заявленная схема охватывает федеральные фонды, выплаченные PR DOE компании BDO по нескольким контрактам свыше $13 million с января 2017 по апрель 2019. Несмотря на явные запреты, BDO субподряжала и платила Velázquez-Piñol через Azur комиссию 10%; Azur якобы получила около $219,059 комиссий по этим контрактам DOE.

Count 19 обвиняет Ávila-Marrero, Velázquez-Piñol и Scherrer-Caillet в том же типе заговора § 641 по федеральным фондам ASES к BDO на $2.5 million (январь 2017–июнь 2019). Ávila-Marrero якобы передавала внутреннюю информацию ASES Velázquez-Piñol; на juntas ASES якобы рекомендовала отменять контракты и присуждать их BDO и другой фирме, связанной с ним. Velázquez-Piñol якобы получил около $710,000 от BDO по контрактам ASES. Есть также заговор money laundering против Velázquez-Piñol и Scherrer-Caillet и шесть субстантивных пунктов отмывания против Velázquez-Piñol.

Если их признают виновными, им грозит до 10 лет за заговор и кражу правительственных фондов и до 20 лет за wire fraud и money laundering. Коммюнике ясно: пункты — лишь обвинения; обвиняемые считаются невиновными, пока вина не доказана. Обвинение и арест — не приговор. Дело ведут помощники прокурора José Capó-Iriarte и Marie Christine Amy.

Первичный: релиз U.S. Attorney’s Office, District of Puerto Rico, justice.gov/usao-pr, 10 июля 2019.