Le parquet fédéral accuse Keleher, Ávila et quatre autres de fraude sur des contrats

Le 10 juillet 2019, la procureure fédérale Rosa Emilia Rodríguez-Vélez, du District de Porto Rico, a annoncé l’accusation et l’arrestation de six personnes pour une conspiration visant à voler et convertir des fonds fédéraux via des contrats obtenus frauduleusement du Département de l’Éducation (PR DOE) et de l’Administration des assurances santé (ASES). Ont enquêté le FBI, l’Office de l’inspecteur général du Département de l’Éducation des États-Unis et celui du Département de la Santé et des Services humains.

Le grand jury fédéral a renvoyé l’indictment le 9 juillet 2019. Il y a 32 chefs. Accusés : Julia Beatrice Keleher, secrétaire du PR DOE de janvier 2017 à avril 2019 ; Ángela Ávila-Marrero, directrice exécutive d’ASES de février 2017 au 25 juin 2019 ; Alberto Velázquez-Piñol, président d’Azur, L.L.C. ; Fernando Scherrer-Caillet, managing partner de BDO Puerto Rico, P.S.C. ; Glenda E. Ponce-Mendoza, assistante spéciale de Keleher ; et Mayra Ponce-Mendoza, propriétaire de Colón & Ponce, Inc. et sœur de Glenda.

Selon l’accusation, ils ont utilisé les postes de Keleher et Ávila-Marrero pour s’enrichir et frauder les États-Unis. Le Count 1 impute une conspiration de wire fraud : diriger des contrats du PR DOE vers Colón & Ponce via un RFP corrompu. Sans qualifier sous le RFP, la firme a reçu un contrat de $43,500 puis porté à $95,000 ; l’augmentation, dit le pliego, a servi en partie à payer le salaire d’un assistant spécial de Keleher. Les Counts 2–11 détaillent des communications wire de Keleher et des sœurs Ponce-Mendoza.

Le Count 12 accuse Keleher, Velázquez-Piñol et Scherrer-Caillet de conspirer pour violer 18 U.S.C. § 641 (vol et conversion d’argent ou de biens du gouvernement de plus de $1,000). Le schéma allégué couvre des fonds fédéraux payés par le PR DOE à BDO sur plusieurs contrats pour plus de $13 million entre janvier 2017 et avril 2019. Malgré des interdictions expresses, BDO a sous-traité et payé à Velázquez-Piñol, via Azur, une commission de 10 % ; Azur aurait reçu environ $219,059 en commissions sur ces contrats du DOE.

Le Count 19 accuse Ávila-Marrero, Velázquez-Piñol et Scherrer-Caillet du même type de conspiration § 641 sur des fonds fédéraux d’ASES vers BDO pour $2.5 million (janvier 2017–juin 2019). Ávila-Marrero aurait transmis des informations internes d’ASES à Velázquez-Piñol ; en juntas d’ASES elle aurait recommandé d’annuler des contrats et de les adjuger à BDO et à une autre firme liée à lui. Velázquez-Piñol aurait reçu environ $710,000 de BDO pour les contrats d’ASES. Il y a aussi une conspiration de money laundering contre Velázquez-Piñol et Scherrer-Caillet, et six chefs substantifs de blanchiment contre Velázquez-Piñol.

S’ils étaient trouvés coupables, ils encourent jusqu’à 10 ans pour conspiration et vol de fonds gouvernementaux, et jusqu’à 20 ans pour wire fraud et money laundering. Le communiqué est clair : les chefs sont de simples accusations ; les accusés seront présumés innocents sauf preuve de culpabilité. Accusation et arrestation ne sont pas condamnation. Poursuivent l’affaire les assistants fiscaux José Capó-Iriarte et Marie Christine Amy.

Primaire : communiqué de la U.S. Attorney’s Office, District of Puerto Rico, justice.gov/usao-pr, 10 juillet 2019.