Contraloría: Turismo — posibles violaciones al Código Penal y fallas en ACH ($804 million)

El 10 de junio de 2014, la Oficina del Contralor publicó el Informe de Auditoría CP-14-21 sobre la Compañía de Turismo de Puerto Rico (Unidad 3155). Sexto informe de esa serie; período auditado del 1 de julio de 2007 al 31 de diciembre de 2012. En lo tocante al uso de sistemas de información para fines privados (Hallazgo 1-a), la Contraloría opina que esas operaciones no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables; el resto de operaciones objeto del informe, sustancialmente conforme salvo los hallazgos 1-b al 4.

Hallazgo 1: posibles violaciones a la Constitución y al Código Penal por el Gerente de Contabilidad al utilizar propiedad y fondos públicos para fines ajenos a la gestión pública — entre otras cosas, uso de la computadora desktop asignada y correos con attachments ligados a actividad privada entre enero de 2007 y diciembre de 2011. Hallazgo de auditoría ≠ acusación formal ni convicción en este note.

Hallazgos 2 a 4: ausencia de procedimientos escritos y de un registro de usuarios, más deficiencias de controles de acceso al sistema de pagos electrónicos; desembolsos no registrados y otras deficiencias en transferencias ACH; deficiencias en autorizaciones ACH, incluyendo desembolsos a hoteles con casinos. La Oficina de Asuntos Fiscales realizó 5,925 desembolsos por $804,360,148 vía ACH en el examen citado.

El Informe incluye un comentario especial sobre deficiencias en los registros de contabilidad de la Compañía. La Directora Ejecutiva y el Presidente de la Junta contestaron borradores de hallazgos antes de la redacción final. El foco es control interno y posibles violaciones — no un juicio penal cerrado. Esta nota se atiene al PDF oficial OpenDoc de la Contraloría sin inventar montos fuera del informe auditado. Topic politics tras mapear corruption. Desembolso ACH no equivale a robo. Primaria: OpenDoc CP-14-21. Cousin: none.

Fuente: Oficina del Contralor de Puerto Rico. https://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=aa6d65cd-0c32-4baf-8bf0-a4aedb2e1f00&nombre=CP-14-21