ICE: cuatro acusados por sobornos en arbitrios de vehículos en Hacienda

El 15 de diciembre de 2023, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) informó que un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico devolvió el 14 de diciembre una acusación de 20 cargos contra cuatro personas por conspiración para cometer soborno en un programa que recibe fondos federales, pagar y recibir sobornos, y fraude de servicios honestos por transferencia electrónica. Investigaron Homeland Security Investigations (HSI) y el FBI, con apoyo del Departamento de Hacienda, la Policía y Corrección.

Según el comunicado, a lo largo de 2020 y 2021 Ariel Pintado-Montalvo —gestor en la importación de vehículos— hizo pagos repetidos de soborno a empleados de Hacienda a cambio de aprobar declaraciones fraudulentas de arbitrios sobre vehículos y de acelerar declaraciones no fraudulentas. Los coacusados Antonio Silva-Rodríguez, Héctor Vázquez-Barroso y Doris Bonilla-Valle, empleados de Hacienda, habrían usado sus puestos para ese esquema. Pintado-Montalvo pagó “miles de dólares” en efectivo y vía ATH Móvil.

El Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) calcula el arbitrio con el Black Book cuando el VIN (número de identificación del vehículo) está correcto. Si el VIN se entra mal, el declarante puede poner un valor de mercado y un empleado de Hacienda debe revisar. En las declaraciones fraudulentas, según los documentos judiciales citados por ICE, se acordaba meter VIN incorrectos para forzar esa revisión; Pintado-Montalvo avisaba por WhatsApp el número de declaración; luego Silva-Rodríguez, Vázquez-Barroso o Bonilla-Valle la aprobaban y le avisaban. El mismo canal servía para pedir aprobación rápida de declaraciones legales, con el pago del soborno en tandas.

HSI San Juan (Rebecca González-Ramos), el fiscal federal W. Stephen Muldrow, el FBI San Juan (Joseph González) y el secretario de Hacienda Francisco Parés-Alicea enmarcaron el caso como abuso de confianza pública y pérdida de recaudación para la Isla. Parés dijo que en 2021 compartió datos de sus sistemas sobre posible fraude en la introducción de vehículos.

La acusación contiene solo cargos y no es prueba de culpabilidad: los acusados se presume inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esta nota no convierte la indictment en condena ni inventa montos de pérdida fiscal que el primary no fija.