ICE : quatre accusés pour pots-de-vin sur les droits d'accise des véhicules à Hacienda

Le 15 décembre 2023, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) a informé qu'un grand jury fédéral dans le District de Porto Rico a rendu le 14 décembre une accusation de 20 chefs contre quatre personnes pour conspiration de corruption dans un programme recevant des fonds fédéraux, payer et recevoir des pots-de-vin, et fraude aux services honnêtes par transfert électronique. Homeland Security Investigations (HSI) et le FBI ont enquêté, avec l'appui du Département du Trésor, de la Police et des Corrections.

Selon le communiqué, tout au long de 2020 et 2021 Ariel Pintado-Montalvo — intermédiaire dans l'importation de véhicules — a effectué des paiements répétés de pot-de-vin à des employés d'Hacienda en échange de l'approbation de déclarations frauduleuses de droits d'accise sur les véhicules et de l'accélération de déclarations non frauduleuses. Les coaccusés Antonio Silva-Rodríguez, Héctor Vázquez-Barroso et Doris Bonilla-Valle, employés d'Hacienda, auraient utilisé leurs postes pour ce schéma. Pintado-Montalvo a payé « des milliers de dollars » en espèces et via ATH Móvil.

Le Système unifié des recettes internes (SURI) calcule l'accise avec le Black Book lorsque le VIN (numéro d'identification du véhicule) est correct. Si le VIN est saisi à tort, le déclarant peut mettre une valeur de marché et un employé d'Hacienda doit vérifier. Dans les déclarations frauduleuses, selon les documents judiciaires cités par ICE, on convenait d'entrer des VIN incorrects pour forcer cette révision ; Pintado-Montalvo signalait par WhatsApp le numéro de déclaration ; puis Silva-Rodríguez, Vázquez-Barroso ou Bonilla-Valle l'approuvaient et le prévenaient. Le même canal servait à demander une approbation rapide de déclarations légales, le pot-de-vin étant payé par lots.

HSI San Juan (Rebecca González-Ramos), le procureur fédéral W. Stephen Muldrow, le FBI San Juan (Joseph González) et le secrétaire au Trésor Francisco Parés-Alicea ont présenté l'affaire comme un abus de confiance publique et une perte de recettes pour l'Île. Parés a dit qu'en 2021 il a partagé des données de ses systèmes sur une possible fraude dans l'introduction de véhicules.

L'accusation ne contient que des chefs et n'est pas une preuve de culpabilité : les accusés sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Cette note ne convertit pas l'indictment en condamnation ni n'invente des montants de perte fiscale que le primary ne fixe pas.