ICE: четверо обвинены во взятках по акцизам на транспорт в Hacienda

15 декабря 2023 года U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) сообщил, что федеральное большое жюри округа Пуэрто-Рико 14 декабря вернуло обвинение из 20 пунктов против четырёх человек за сговор на взятку в программе с федеральным финансированием, дачу и получение взяток и мошенничество честных услуг по электронному переводу. Расследовали Homeland Security Investigations (HSI) и FBI при поддержке Министерства финансов, полиции и исправительной службы.

По релизу, в течение 2020 и 2021 годов Ariel Pintado-Montalvo — посредник по импорту транспорта — неоднократно платил взятки сотрудникам Hacienda за одобрение мошеннических деклараций акциза на транспорт и за ускорение немошеннических. Сообвиняемые Antonio Silva-Rodríguez, Héctor Vázquez-Barroso и Doris Bonilla-Valle, сотрудники Hacienda, якобы использовали должности для этой схемы. Pintado-Montalvo платил «тысячи долларов» наличными и через ATH Móvil.

Единая система внутренних доходов (SURI) считает акциз по Black Book, когда VIN (идентификационный номер) верен. Если VIN введён неверно, декларант может указать рыночную стоимость, и сотрудник Hacienda должен проверить. В мошеннических декларациях, по судебным документам, цитируемым ICE, договаривались вводить неверные VIN, чтобы вызвать эту проверку; Pintado-Montalvo сообщал номер декларации в WhatsApp; затем Silva-Rodríguez, Vázquez-Barroso или Bonilla-Valle одобряли и уведомляли. Тем же каналом просили быстрое одобрение законных деклараций, а взятку платили партиями.

HSI San Juan (Rebecca González-Ramos), федеральный прокурор W. Stephen Muldrow, FBI San Juan (Joseph González) и секретарь Hacienda Francisco Parés-Alicea представили дело как злоупотребление общественным доверием и потерю сборов для острова. Parés сказал, что в 2021 году делился данными систем о возможном мошенничестве при ввозе транспорта.

Обвинение содержит лишь пункты и не является доказательством вины: обвиняемые считаются невиновными, пока не доказано иное. Эта заметка не превращает indictment в приговор и не выдумывает суммы фискальных потерь, которых primary не фиксирует.