DOJ: 50 acusados en Island Express por tráfico de identidades puertorriqueñas

El 11 de enero de 2012 el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que un gran jurado federal había acusado a 50 personas en una acusación desellada en Puerto Rico por conspiración para cometer fraude de identificación (Operation Island Express). La acusación se devolvió el 29 de diciembre de 2011 y se deselló ese día; hubo arrestos en múltiples distritos de EE.UU. y Puerto Rico. Esta nota se atiene al comunicado oficial del DOJ: acusación ≠ convicción.

Según la acusación, desde al menos abril de 2009 hasta diciembre de 2011, conspiradores en 15 estados y Puerto Rico traficaron identidades de ciudadanos estadounidenses puertorriqueños —incluyendo tarjetas del Seguro Social y certificados de nacimiento— a indocumentados y otros residentes en EE.UU. Proveedores en el área de Savarona (Caguas) obtenían las identidades; brokers en el continente solicitaban clientes y vendían paquetes de documentos a precios de $700 a $2,500 por set.

Los brokers pedían los documentos a los proveedores Savarona con llamadas codificadas (“shirts”, “uniforms”, “clothes”; “skirts”/“pants” y “sizes” para sexo y edad). Pagos iniciales solían enviarse por transferencias de dinero a nombres indicados por los proveedores. Clientes usaban los documentos para obtener licencias u otros IDs, o para fraude financiero y pasaportes —según alega el DOJ.

La investigación fue coordinada a nivel nacional (Criminal Division, USAO-PR, ICE-HSI y otros). Una acusación suplementaria y casos Island Express II llegaron después; esta nota fija el peg del 11 ene 2012. Primaria: justice.gov archives OPA. El comunicado DOJ no adjudica culpabilidad: solo describe cargos alegados pendientes de proceso. Esta nota no inventa montos ni nombres fuera del release. Operación coordinada a escala nacional. El comunicado DOJ no adjudica culpabilidad: solo describe cargos alegados pendientes de proceso. Esta nota no inventa montos ni nombres fuera del release. Operación coordinada a escala nacional. El comunicado DOJ no adjudica culpabilidad: solo describe cargos alegados pendientes de proceso. Esta nota no inventa montos ni nombres fuera del release. Cousin: none.

Fuente: U.S. Department of Justice. https://www.justice.gov/archives/opa/pr/50-individuals-charged-puerto-rico-allegedly-trafficking-identities-puerto-rican-us-citizens