DOJ: 50 acusados em Island Express por tráfico de identidades porto-riquenhas

Em 11 de janeiro de 2012 o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que um grande júri federal havia acusado 50 pessoas em uma acusação dessellada em Porto Rico por conspiração para cometer fraude de identificação (Operation Island Express). A acusação foi devolvida em 29 de dezembro de 2011 e dessellada naquele dia; houve prisões em múltiplos distritos dos EUA e em Porto Rico. Esta nota atém-se ao comunicado oficial do DOJ: acusação ≠ condenação.

Segundo a acusação, desde pelo menos abril de 2009 até dezembro de 2011, conspiradores em 15 estados e Porto Rico traficaram identidades de cidadãos estadunidenses porto-riquenhos — incluindo cartões da Previdência Social e certidões de nascimento — a indocumentados e outros residentes nos EUA. Fornecedores na área de Savarona (Caguas) obtinham as identidades; brokers no continente solicitavam clientes e vendiam pacotes de documentos a preços de $700 a $2,500 por set.

Os brokers pediam os documentos aos fornecedores Savarona com chamadas codificadas (“shirts”, “uniforms”, “clothes”; “skirts”/“pants” e “sizes” para sexo e idade). Pagamentos iniciais costumavam ser enviados por transferências de dinheiro a nomes indicados pelos fornecedores. Clientes usavam os documentos para obter licenças ou outros IDs, ou para fraude financeira e passaportes — segundo alega o DOJ.

A investigação foi coordenada em nível nacional (Criminal Division, USAO-PR, ICE-HSI e outros). Uma acusação suplementar e casos Island Express II chegaram depois; esta nota fixa o marco de 11 jan 2012. Primária: justice.gov archives OPA. O comunicado DOJ não adjudica culpa: só descreve cargos alegados pendentes. Esta nota não inventa montantes nem nomes fora do release. Operação coordenada em escala nacional.

Fonte: U.S. Department of Justice. https://www.justice.gov/archives/opa/pr/50-individuals-charged-puerto-rico-allegedly-trafficking-identities-puerto-rican-us-citizens