DOJ : 50 accusés dans Island Express pour trafic d’identités portoricaines

Le 11 janvier 2012, le Département de la Justice des États-Unis a annoncé qu’un grand jury fédéral avait accusé 50 personnes dans un acte d’accusation décacheté à Porto Rico pour complot de fraude d’identité (Operation Island Express). L’accusation a été renvoyée le 29 décembre 2011 et décachetée ce jour-là ; des arrestations ont suivi dans plusieurs districts des États-Unis et à Porto Rico. Cette note s’en tient au communiqué officiel du DOJ : accusation ≠ condamnation.

Selon l’accusation, d’avril 2009 au moins jusqu’en décembre 2011, des conspirateurs dans 15 États et à Porto Rico ont trafiqué des identités de citoyens américains portoricains — y compris cartes de Sécurité sociale et certificats de naissance — à des sans-papiers et d’autres résidents aux États-Unis. Des fournisseurs dans la zone de Savarona (Caguas) obtenaient les identités ; des courtiers sur le continent sollicitaient des clients et vendaient des lots de documents à $700 à $2,500 le set.

Les courtiers commandaient les documents aux fournisseurs Savarona par appels codés (« shirts », « uniforms », « clothes » ; « skirts »/« pants » et « sizes » pour le sexe et l’âge). Les paiements initiaux étaient souvent envoyés par virements aux noms indiqués par les fournisseurs. Les clients utilisaient les documents pour obtenir des permis ou d’autres IDs, ou pour fraude financière et passeports — selon les allégations du DOJ.

L’enquête était coordonnée au niveau national (Criminal Division, USAO-PR, ICE-HSI et autres). Une accusation supplémentaire et des dossiers Island Express II sont venus plus tard ; cette note fixe le jalon du 11 janv. 2012. Primaire : justice.gov archives OPA. Le communiqué DOJ n’adjuge pas la culpabilité : il décrit des charges alléguées en attente. Cette note n’invente ni montants ni noms hors du communiqué. Opération coordonnée à l’échelle nationale.

Source : U.S. Department of Justice. https://www.justice.gov/archives/opa/pr/50-individuals-charged-puerto-rico-allegedly-trafficking-identities-puerto-rican-us-citizens