DOJ: 50 обвиняемых в Island Express по торговле пуэрто-риканскими личностями

11 января 2012 года Министерство юстиции США объявило, что федеральное большое жюри предъявило обвинение 50 лицам в распечатанном обвинительном акте в Пуэрто-Рико по заговору с целью мошенничества с идентификацией (Operation Island Express). Обвинение было возвращено 29 декабря 2011 и распечатано в тот же день; аресты последовали в нескольких округах США и в Пуэрто-Рико. Эта заметка следует официальному релизу DOJ: обвинение ≠ приговор.

Согласно обвинению, как минимум с апреля 2009 по декабрь 2011 заговорщики в 15 штатах и Пуэрто-Рико торговали личностями пуэрто-риканских граждан США — включая карты Social Security и свидетельства о рождении — нелегалам и другим жителям США. Поставщики в районе Savarona (Caguas) добывали личности; брокеры на материке искали клиентов и продавали пакеты документов по $700–$2,500 за набор.

Брокеры заказывали документы у поставщиков Savarona кодированными звонками («shirts», «uniforms», «clothes»; «skirts»/«pants» и «sizes» для пола и возраста). Первые платежи часто отправлялись денежными переводами на имена, указанные поставщиками. Клиенты использовали документы для получения лицензий и других ID или для финансового мошенничества и паспортов — по утверждениям DOJ.

Расследование координировалось на национальном уровне (Criminal Division, USAO-PR, ICE-HSI и др.). Дополнительное обвинение и дела Island Express II появились позже; эта заметка фиксирует веху 11 янв. 2012. Первичный источник: justice.gov archives OPA. Релиз DOJ не устанавливает вину: он описывает предполагаемые ожидающие обвинения. Заметка не выдумывает суммы и имена вне релиза. Операция национального масштаба.

Источник: U.S. Department of Justice. https://www.justice.gov/archives/opa/pr/50-individuals-charged-puerto-rico-allegedly-trafficking-identities-puerto-rican-us-citizens