CPI: García и González под лупой из‑за Santander

16 декабря 2016 CPI поставил под лупу двух членов Junta de Control Fiscal — Carlos García и José Ramón González — за прошлое в Banco Santander и на посту председателей Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Оба, как члены Хунты с контролем над финансами Пуэрто-Рико, сталкивались бы с решениями по облигациям, которые помогали проводить из BGF и из Santander — банка, который на 31 марта 2016 всё ещё держал долг Правительства. Hedge Clippers требует их отставки; ни García, ни González не согласились на интервью CPI.

COFINA занимала первое место Top 10 фонда Santander «First Puerto Rico Tax Exempt Fund» (36.27% этого портфеля; Comercio y Exportación 2.86%). Доклад «Пираты Карибов» утверждает, что Santander держал «вращающуюся дверь» с BGF: при González и García Santander Securities закрепилась как underwriter; в 2004 помогла выпустить свыше $6.1 billion (вкл. $1.2 billion Corporación para el Financiamiento Público); участвовала минимум в 90 сделках (GO, COFINA, BGF, AEE, Retiro, AAA, AFI и др.). García, акционер, получил productivity bonds на $1,150,000 (2006–2008, документ SEC). В период его BGF Santander Asset Management получила $270,000 от Sistema de Retiro, где он председательствовал как síndico.

García назначил в BGF минимум шесть экс-руководителей Santander (Álvarez, Juan Carlos Batlle, Méndez, Lockwood, Joyner, Canto). Запросы в OEG не нашли конфликта в поданном. Хунта через José Luis Cedeño не комментировала доклад и не сдала financial disclosures, требуемые PROMESA; федеральная Этика сказала, что их не получала; местная OEG — что нет юрисдикции; Treasury отослала в Белый дом без ответа CPI.

Доклад НПО и трудовой бэкграунд ≠ приговор. Держание облигаций в банковском портфеле ≠ кража. Эта заметка не вменяет преступление.