CPI : García et González sous la loupe pour Santander

Le 16 décembre 2016, le CPI a mis sous la loupe deux membres de la Junta de Contrôle Fiscal — Carlos García et José Ramón González — pour leur passé à Banco Santander et à la présidence du Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Tous deux, membres de la Junta contrôlant les finances de Porto Rico, feraient face à des décisions sur des obligations qu’ils ont aidé à traiter depuis le BGF et depuis Santander, banque qui au 31 mars 2016 détenait encore de la dette du Gouvernement. Hedge Clippers demande leur démission ; ni García ni González n’ont accepté d’interview du CPI.

COFINA occupait la première place du Top 10 du fonds Santander « First Puerto Rico Tax Exempt Fund » (36.27% de ce portefeuille ; Commerce et Exportation 2.86%). Le rapport « Pirates des Caraïbes » soutient que Santander a opéré une « porte tournante » avec le BGF : sous González et García, Santander Securities s’est consolidée comme underwriter ; en 2004 elle a aidé à émettre plus de $6.1 billion (dont $1.2 billion de la Corporación para el Financiamiento Público) ; elle a participé à au moins 90 transactions (GO, COFINA, BGF, AEE, Retraite, AAA, AFI et autres). García, actionnaire, a reçu des bons de productivité de $1,150,000 (2006–2008, document SEC). Pendant son BGF, Santander Asset Management a obtenu $270,000 auprès du Sistema de Retiro qu’il présidait comme syndic.

García a nommé au BGF au moins six ex-exécutifs Santander (Álvarez, Juan Carlos Batlle, Méndez, Lockwood, Joyner, Canto). Des consultations à l’OEG n’ont pas trouvé de conflit dans ce qui a été soumis. Via José Luis Cedeño, la Junta n’a pas commenté le rapport ni remis les financial disclosures exigés par PROMESA ; l’Éthique fédérale a dit ne pas les avoir reçus ; l’OEG locale a dit n’avoir pas juridiction ; le Trésor a renvoyé à la Maison Blanche sans réponse au CPI.

Rapport d’ONG et passé professionnel ≠ jugement. Possession d’obligations en portefeuille bancaire ≠ vol. Cette note n’impute pas de délit.