DOJ: второе обвинение против Acevedo Vilá — honest services и отмывание

19 августа 2008 года Министерство юстиции США объявило, что федеральное большое жюри в Сан-Хуане вынесло обвинение из пяти пунктов против губернатора Aníbal Acevedo Vilá, советницы Luisa Inclán Bird и бывшего финансового директора кампании Miguel Nazario Franco по honest services wire fraud и сговору с целью отмывания денег. Объявили Matthew Friedrich (и.о. помощника генпрокурора, Уголовный отдел) и федеральный прокурор Rosa Emilia Rodríguez-Vélez (USAO-PR). Релиз подчёркивает: это обвинение следует за другим от 24 марта 2008 против тех же ответчиков и других по связанным преступлениям.

Согласно обвинению, в пунктах 1–4 ответчики якобы лишили гражданство честных услуг Acevedo Vilá как губернатора: во время кампании и уже будучи избранным Acevedo Vilá и приближённые якобы запрашивали и получили около $250,000 от местного предпринимателя (“Collaborator 18”) в пользу Acevedo Vilá и его кампании; уже в La Fortaleza Acevedo Vilá якобы совершал официальные акты в пользу бизнеса этого коллаборатора, не раскрывая финансовые отношения. Пункт 5 утверждает сговор с целью скрыть происхождение этих средств.

Документ описывает фальшивые счета примерно на $250,000 от медиакомпании кампании, предъявленные компании коллаборатора так, будто были реальные услуги, чтобы замаскировать платежи, покрывавшие долги кампании. В случае осуждения каждый ответчик грозит до 20 лет и штраф $250,000 по пунктам 1–4; по пятому — до 20 лет и штраф в двойном размере стоимости или $500,000 (что больше).

Преследуют María A. Domínguez и Ernesto López (USAO-PR) с Daniel A. Schwager, Ethan H. Levisohn и Peter M. Koski (Public Integrity); расследуют FBI и IRS при сотрудничестве Contraloría. DOJ уточняет: обвинение — формальное обвинение, не доказательство; обвиняемый считается невиновным до приговора. Обвинение ≠ приговор. Первичный: DOJ 2008-08-19.

Источник: U.S. Department of Justice. https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2008/August/08-crm-733.html