DOJ: deuxième accusation contre Acevedo Vilá — honest services et blanchiment

Le 19 août 2008, le Département de la Justice des États-Unis a annoncé qu’un grand jury fédéral à San Juan a émis une accusation de cinq chefs contre le gouverneur Aníbal Acevedo Vilá, la conseillère Luisa Inclán Bird et l’ex-directeur financier de campagne Miguel Nazario Franco pour honest services wire fraud et complot de blanchiment d’argent. L’ont annoncé Matthew Friedrich (Fiscalía General Interina, División Criminal) et la procureure fédérale Rosa Emilia Rodríguez-Vélez (USAO-PR). Le release souligne que cette accusation suit une autre du 24 mars 2008 contre les mêmes défendeurs et d’autres pour délits connexes.

Selon l’accusation, dans les chefs 1–4 les défendeurs auraient privé la citoyenneté des services honnêtes d’Acevedo Vilá comme gouverneur: pendant la campagne et une fois élu, Acevedo Vilá et proches auraient sollicité et reçu environ $250,000 d’un entrepreneur local (“Collaborator 18”) au bénéfice d’Acevedo Vilá et de sa campagne; déjà à La Fortaleza, Acevedo Vilá aurait pris des actes officiels pour favoriser les affaires de ce collaborateur sans divulguer la relation financière. Le chef 5 allègue un complot pour dissimuler l’origine de ces fonds.

Le document décrit de fausses factures pour environ $250,000 de l’entreprise de médias de la campagne, présentées à la compagnie du collaborateur comme s’il y avait eu de vrais services, pour déguiser des paiements couvrant des dettes de campagne. Si condamné, chaque défendeur encourt jusqu’à 20 ans et une amende de $250,000 pour les chefs 1–4; pour le cinquième, jusqu’à 20 ans et une amende du double de la valeur ou $500,000 (le plus élevé).

Prosecutent María A. Domínguez et Ernesto López (USAO-PR) avec Daniel A. Schwager, Ethan H. Levisohn et Peter M. Koski (Public Integrity); enquêtent FBI et IRS, avec coopération de la Contraloría. Le DOJ précise: une accusation est une accusation formelle, pas une preuve; l’accusé est présumé innocent jusqu’à condamnation. Accusation ≠ condamnation. Primaire: DOJ 2008-08-19.

Source: U.S. Department of Justice. https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2008/August/08-crm-733.html