Un employé de Hacienda plaide coupable pour pots-de-vin et une perte de 5 millions

Le 2 juillet 2026, NotiCel informe que le parquet fédéral a rendu compte que Luis Jiménez Guzmán, employé du Departamento de Hacienda, a plaidé coupable pour un complot de pots-de-vin qui a causé une perte approximative de 5 millions de dollars de recettes fiscales. Le procureur fédéral Stephen Muldrow, dans des déclarations écrites que le média reproduit, a dit que son bureau continuera de poursuivre les individus corrompus dans le gouvernement qui profitent du système en échange de pots-de-vin.

Selon l'accord de culpabilité, Jiménez Guzmán a comploté pour commettre un pot-de-vin dans des programmes fédéraux et une fraude électronique, et a accepté des paiements en échange d'actes corrompus. De février 2019 à mars 2023, il a travaillé à Hacienda avec un accès physique et électronique aux déclarations, documents de facturation et encaissements. Il avait un accès privilégié aux plateformes Puerto Rico Integrated Tax Administration System et Sistema Unificado de Rentas Internas, où il pouvait modifier des informations de contribuables. Dans le cadre du schéma, il a accepté des paiements en espèces et d'autres avantages pour soumettre de fausses informations, éliminer des dettes, éluder des contributions et obtenir des remboursements illégaux. Le 16 août 2021, selon l'accord, il a reçu un pot-de-vin de 10,000 dollars d'une personne identifiée comme Persona H pour effacer ou réduire une dette d'un de ses clients. Ces chiffres et ces dates sont du parquet via NotiCel.

Jiménez Guzmán a comparu devant Silvia Carreño Coll, juge du Tribunal fédéral pour le district de Porto Rico, où il a plaidé coupable pour un chef présenté par acte d'accusation. Il encoure une peine maximale de 5 ans de prison, une amende allant jusqu'à 250,000 dollars et une liberté surveillée. Le FBI enquête. La procureure fédérale adjointe Marie Christine Amy, de la section de fraude financière et de corruption publique, poursuit l'affaire. Carlos Goris, agent spécial en charge du FBI à San Juan, a dit que l'agence continuera d'enquêter sur des schémas qui compromettent l'administration de programmes gouvernementaux.

Le même 2 juillet, NotiCel a couvert la démission de W. Stephen Muldrow de la direction du parquet fédéral, effective le 7 juillet. Cette démission est un autre acte, une autre URL. Le 21 juillet, Ey Boricua a rapporté qu'un ancien fonctionnaire de Hacienda et une entrepreneure ont plaidé coupables pour une fraude fiscale de 665,693 dollars. C'est une autre cause. Cette note couvre l'accord de Jiménez Guzmán et les 5 millions. Le lecteur qui veut le communiqué fédéral a l'URL de NotiCel en pied de page.

Source : NotiCel. https://noticel.com/noticias/20260702/empleado-de-hacienda-se-declara-culpable-por-sobornos-y-perdida-de-5-millones/