Empregado da Hacienda declara-se culpado por subornos e uma perda de 5 milhões

Em 2 de julho de 2026, o NotiCel informa que a Procuradoria federal deu conta de que Luis Jiménez Guzmán, empregado do Departamento de Hacienda, declarou-se culpado por uma conspiração de subornos que causou uma perda aproximada de 5 milhões de dólares em arrecadações contributivas. O procurador federal Stephen Muldrow, em declarações escritas que o meio reproduz, disse que seu escritório continuará processando indivíduos corruptos no governo que se aproveitam do sistema em troca de subornos.

Segundo o acordo de culpabilidade, Jiménez Guzmán conspirou para cometer suborno em programas federais e fraude eletrônica, e aceitou pagamentos em troca de atos corruptos. Desde fevereiro de 2019 até março de 2023, trabalhou na Hacienda com acesso físico e eletrônico a declarações, documentos de faturamento e cobranças. Tinha acesso privilegiado às plataformas Puerto Rico Integrated Tax Administration System e Sistema Unificado de Rentas Internas, onde podia modificar informação de contribuintes. Como parte do esquema, aceitou pagamentos em dinheiro e outros benefícios para apresentar informação falsa, eliminar dívidas, evadir contribuições e obter restituições ilegais. Em 16 de agosto de 2021, segundo o acordo, recebeu um suborno de 10,000 dólares de uma pessoa identificada como Persona H para apagar ou reduzir uma dívida de um de seus clientes. Essas cifras e essas datas são da Procuradoria via NotiCel.

Jiménez Guzmán compareceu ante Silvia Carreño Coll, juíza do Tribunal Federal para o Distrito de Porto Rico, onde se declarou culpado por um cargo apresentado mediante libelo acusatório. Enfrenta uma pena máxima de 5 anos de prisão, uma multa de até 250,000 dólares e liberdade supervisionada. O FBI investiga. A procuradora federal auxiliar Marie Christine Amy, da seção de fraude financeira e corrupção pública, processa o caso. Carlos Goris, agente especial a cargo do FBI em San Juan, disse que a agência continuará investigando esquemas que comprometam a administração de programas governamentais.

No mesmo 2 de julho, o NotiCel cobriu a renúncia de W. Stephen Muldrow à chefia da procuradoria federal, efetiva em 7 de julho. Essa renúncia é outro ato, outro URL. Em 21 de julho, o Ey Boricua reportou que um ex-funcionário da Hacienda e uma empresária se declararam culpados por fraude contributiva de 665,693 dólares. Essa é outra causa. Esta nota cobre o acordo de Jiménez Guzmán e os 5 milhões. O leitor que quiser o comunicado federal tem o URL do NotiCel no rodapé.

Fonte: NotiCel. https://noticel.com/noticias/20260702/empleado-de-hacienda-se-declara-culpable-por-sobornos-y-perdida-de-5-millones/