DOJ обвиняет Acevedo Vilá и 12 сподвижников в избирательных преступлениях (27 пунктов)

27 марта 2008 года Министерство юстиции США объявило, что федеральное большое жюри в Сан-Хуане предъявило губернатору Aníbal Acevedo Vilá и 12 сподвижникам обвинение из 27 пунктов, распечатанное в тот день (возвращено 24 марта). Эта заметка держится официального релиза DOJ: обвинение ≠ приговор. Обвиняемый считается невиновным, пока иное не доказано в должном процессе.

Согласно обвинению, фигуранты столкнулись с пунктами о сговоре, ложных заявлениях, мошеннистве по проводам (wire fraud), мошеннистве с федеральными программами и налоговых преступлениях, связанных с финансированием кампаний Acevedo Vilá на пост Resident Commissioner (1999–2000 и 2001–2002) и губернаторство 2004 года. DOJ утверждает, что бизнесмены Пуэрто-Рико делали незаконные незаявленные взносы, чтобы погасить крупные нераскрытые долги этих кампаний, главным образом фирме по связям с общественностью и медиа; незаконные действия якобы продолжались в 2003 году.

Обвинение также утверждает схему обмана Departamento de Hacienda Пуэрто-Рико на сумму до $7 million государственных средств добровольного финансирования губернаторской кампании 2004 года — с потолком расходов и полной отчётностью в обмен на этот вклад. Описывается использование “collaborators”, фальшивых счетов (напр. начисление José González Freyre по якобы фиктивному invoice на $50,000) и conduit-взносов (от чужого имени). Среди 13 фигурантов — Luisa Inclán Bird, Miguel Nazario Franco, Ricardo Colón Padilla и другие из Пуэрто-Рико, Вашингтона и района Филадельфии.

FBI и IRS расследовали при содействии Oficina del Contralor. DOJ подчеркнуло: обвинение — формальное обвинение, не доказательство. Эта заметка не выдумывает суммы и имена вне релиза 08-crm-243. Cousin: 647 (2-е обвинение авг 2008). Первичный: justice.gov archives OPA. Topic politics.

Источник: U.S. Department of Justice. https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2008/March/08_crm_243.html