DOJ: Matos Burgos acusado — conspiración kickbacks Tricon

El 1 de junio de 2005, el Departamento de Justicia anunció que un gran jurado federal en Puerto Rico acusó a Jorge L. Matos Burgos, ex ejecutivo de Tricon Restaurants International, de conspiración para cometer fraude postal en un esquema de kickbacks para defraudar a su patrono. Tricon —dueña y operadora de restaurantes de comida rápida en la Isla— había sido adquirida recientemente por Encanto Restaurants of Puerto Rico.

Según la acusación de un solo cargo, Matos, como supervisor de servicios técnicos, solicitaba ofertas y seleccionaba al subcontratista para construcción y mantenimiento de los restaurantes. Entre octubre de 2000 y febrero de 2004 habría recibido $31,000 en pagos de Albith Colón, presidente de Gate Engineering Corporation (contratista eléctrico), a cambio de favorecer a Gate con contratos eléctricos por más de $1 million. Aunque los contratos se adjudicaban a nombre de Tricon, la compañía desconocía esos pagos, según el release.

Scott D. Hammond, Deputy Assistant Attorney General a cargo del programa criminal de la Antitrust Division, dijo que ese tipo de esquema priva a las empresas del servicio honesto de sus empleados y de precios competitivos y justos. El 19 de mayo de 2005 Gate y Colón se habían declarado culpables de conspiración de mail fraud en el mismo esquema y aguardaban sentencia. Matos enfrenta 18 U.S.C. § 371: máximo cinco años de prisión y multa hasta $250,000 (o el doble de la ganancia derivada o de la pérdida de las víctimas, si es mayor).

Es el segundo caso de una investigación conjunta de la Antitrust Division (Atlanta Field Office), la fiscalía federal del Distrito de Puerto Rico, la GSA-OIG (oficina de Nueva York) y la SBA-OIG en Puerto Rico. Acusación ≠ convicción. Cousin: 673 (plea Gate/Colón 2005-05-19). El release invita denuncias de bid-rigging o kickbacks al Atlanta Office de Antitrust. Primaria: DOJ 2005-06-01.

Fuente: U.S. Department of Justice. https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2005/June/05_at_299.htm