DOJ: Gate Engineering y Albith Colón se declaran culpables por kickbacks a Tricon

El 19 de mayo de 2005 el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que Gate Engineering Corporation (Gate) y su presidente, Albith Colón, se declararon culpables de conspirar para cometer fraude postal (mail fraud) en un esquema de kickbacks que defraudó a Tricon Restaurants International, dueña y operadora de restaurantes de comida rápida en Puerto Rico (luego Encanto Restaurants). Según el cargo presentado en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico, entre octubre de 2000 y marzo de 2004 Gate y Colón pagaron sobornos a un empleado de Tricon a cambio de contratos eléctricos por más de $1 million. El empleado, supervisor de servicios técnicos, solicitaba cotizaciones y seleccionaba al subcontratista; Tricon desconocía los pagos. Esta nota se atiene al comunicado DOJ 05-at-280: plea ≠ sentencia; Gate y Colón quedaron pendientes de imposición formal de sentencia.

La conspiración se tipifica bajo 18 U.S.C. § 371: multa máxima de $500,000 para una corporación y hasta cinco años de cárcel más $250,000 de multa para un individuo, con posible aumento a el doble de la ganancia o de la pérdida si esa cifra supera el máximo estatutario. El caso fue el primero de una investigación conjunta del Antitrust Division (Atlanta Field Office), la USAO-PR, el GSA Office of Inspector General (Nueva York) y el SBA Office of Inspector General en Puerto Rico. El DOJ subrayó que este tipo de esquema priva a las empresas del derecho a los servicios honestos de sus empleados y a precios competitivos.

En la misma línea Tricon, el 1 de junio de 2005 un gran jurado acusó a Jorge L. Matos Burgos —el supervisor que recibió unos $31,000 en kickbacks—; Matos fue convicto en agosto y sentenciado el 15 de noviembre de 2005 a 12 meses y un día. En 2006 el abogado José Guardiola Ramírez recibió 33 meses por obstrucción ligada a Gate/Colón (cousin 669). Primaria: justice.gov archives AT. Topic politics. Cousin: 669.

Fuente: U.S. Department of Justice. https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2005/May/05_at_280.htm