Inspectores de HUD dicen que Vivienda debe mejorar cómo cuida el riesgo de fraude en fondos de recuperación

El 27 de octubre de 2023, este archivo ancla el audit HUD OIG 2024-FW-1001: «The Puerto Rico Department of Housing Should Enhance Its Fraud Risk Management Practices», PDF https://www.hudoig.gov/sites/default/files/2023-11/2024-FW-1001.pdf. Peg: 27 oct 2023. Cousin: 979 (lane HUD/CDBG distinta — no duplicar primaria). Hallazgos de madurez antifraude y tabla de allocated vs disbursed; riesgo de fraude no es proof de theft consumado ni convicción.

HUD OIG auditó las prácticas de fraud risk management del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (PRDOH) para fondos CDBG-DR y CDBG-MIT de los desastres de 2017. El informe dice que PRDOH es el segundo mayor grantee de esos block grants de HUD, con more than $20 billion en financiamiento. Objetivo: evaluar prevención, detección y respuesta al fraude al administrar grants HUD.

What We Found: los procesos de PRDOH para mitigar fraud risks «either did not exist or were reactionary». Resultado: el estado de madurez más bajo deseado — Ad Hoc — según el Antifraud Playbook. Ad hoc, aclara el OIG, significa procesos desorganizados, esfuerzos antifraude no documentados y reactivos. Eso es hallazgo de controles; no es una sentencia criminal ni una cifra de dinero robado inventada aquí.

Tabla 1 del informe (Funding allocated to Puerto Rico between 2018 and 2021), con disbursed amount recuperado el 5 de julio de 2023 de HUD DRGR:

P.L. 115-56, 9 feb 2018: allocation $1,507,179,000, disbursed $981,623,792, unmet needs.

P.L. 115-123, 14 ago 2018: allocation $8,220,783,000, disbursed $1,146,750,588, unmet needs.

P.L. 116-20, 27 ene 2020: allocation $277,853,230, disbursed marked “-” en la tabla, unmet needs.

P.L. 115-123, 27 ene 2020: allocation $8,285,284,000, disbursed $12,688,582, mitigation.

P.L. 115-123, 22 jun 2021: allocation $1,932,347,000, disbursed $126,887, electrical power system.

Total allocation en la tabla: $20,223,446,230. Allocated no es obligated FEMA; allocated no es disbursed; el gap allocation–disbursed no se lee aquí como theft.

Contexto de appropriaciones citadas en notas: P.L. 115–56 appropriated $7.4 billion (8 sep 2017); P.L. 115–123 appropriated $28 billion (9 feb 2018); P.L. 116–20 appropriated $2.4 billion (6 jun 2019) — cifras de Congress para recovery de major disasters, no un ledger de un solo municipio.

Recomendaciones a HUD/PRDOH (síntesis fiel): implementar evaluaciones regulares de fraud risk y un fraud risk profile; mejorar iniciativas de fraud awareness; que HUD evalúe exposición y tolerancia de PRDOH; training/technical assistance con Chief Risk Officer; evaluar madurez antifraude de grantees; determinar exposición de fraud risk en programas disaster de HUD. Recomendación abierta no es convicción.

Reglas de mesa: allocated ≠ obligated ≠ disbursed ≠ theft; acusación ≠ convicción. Primaria: HUD OIG 2024-FW-1001. Cousin: 979. Topic: politics. Peg: 27 oct 2023. SSD only; no GitHub.

Transparencia: informe OIG publicado en hudoig.gov. Acts 122/141 y Act 156 pueden limitar acceso a deliberaciones locales; este PDF federal no las sustituye. No inventar casos de fraude individuales que el informe no adjudica como theft probado.

Lectura de mesa: 991 documenta que OIG halló madurez Ad Hoc y un techo allocated de más de $20 billion (tabla ~$20.22 billion) con disbursed DRGR mucho menor en varias filas — sobre todo mitigation y electrical power system al 5 jul 2023. Quien diga «se robaron $20 billion» porque el OIG habló de increased risk of fraud confunde riesgo, allocated y theft.

El informe reconoce que PRDOH tenía política Antifraud, training obligatorio, hotline, Monitoring Division e Internal Audit, pero sin componente dedicado antifraude, sin fraud risk assessment regular, sin response plan por risks priorizados y sin evaluación de efectividad de controles antifraude. Cumplir el mínimo del Federal Register, dice OIG, no iguala best practices GAO/COSO.

Scope: trabajo de auditoría nov 2022–feb 2023 (entrevistas remotas), período cubierto 9 feb 2018–31 oct 2022, foco en administración PRDOH de recovery/mitigation 2017. Subrecipients entrevistados incluyen Puerto Rico Housing Finance Authority, Economic Development Bank y Department of Agriculture — para cultura antifraude, no como proof de montos robados.

Para el público: este OIG habla de cómo se cuida el riesgo de fraude en grants de vivienda post-María/Irma. Dice que el sistema estaba en modo «ad hoc» y que más de $20 billion quedan con mayor exposición al riesgo. No publica aquí una cifra de money stolen. Allocated en la tabla 1 es HUD allocation; disbursed es DRGR al 5 jul 2023; ninguno de los dos es theft.