Бывший чиновник Hacienda и предпринимательница признают себя виновными по мошенничеству на 665,693 доллара

21 июля 2026 года Ey Boricua публикует, с депешей EFE, что бывший чиновник Departamento de Hacienda и предпринимательница признали себя виновными в умышленном участии в сговоре совершить электронное мошенничество, которое причинило потери 665,693 доллара налогов. Обвиняемые, которые признали вину в понедельник, — Harry E. Mueriel Falero и Gabrielle López Berríos, по коммюнике федеральной прокуратуры в Сан-Хуане, распространённому во вторник.

Им предъявили обвинение 23 октября 2025 года и арестовали шесть дней спустя. Harry E. Mueriel Falero признал, что сговорился подавать ложную информацию в декларациях нескольких лиц и сущностей, стирать или снижать долги или запрашивать незаконные возмещения. С июня 2023 по декабрь 2024 он работал в Hacienda с привилегированным доступом к SURI: мог создавать кредиты и менять информацию о подоходном налоге, удержании сотрудников и налоге с продаж. В рамках сговора он запрашивал и принимал наличные и другие выгоды в обмен на эту ложную информацию.

Одно из лиц, с которыми он сговорился, — Gabrielle López Berríos. В апреле 2024 года, по прокуратуре, она договорилась и заплатила наличными Harry E. Mueriel Falero через другое лицо за ложные данные в её личных декларациях, с приблизительной потерей свыше 11,192 долларов. Она также участвовала в сговоре о взятках для налогового облегчения своих компаний G Fitness & Body Performance LLC и Veevo LLC и платила взятки другому чиновнику Hacienda в обмен на ложную информацию в SURI по корпоративным долгам. Расследование помещает эти платежи, частично, между ноябрём 2021 и апрелем 2023.

Это дело не смешивается с сотрудником Hacienda, которого NotiCel осветил 2 июля, признавшим себя виновным по взяткам и потере 5 миллионов долларов. Две даты, две суммы и два федеральных материала. Оно также не используется, чтобы проверить выплату 57.4 миллиона в кредитах для seniors, которую то же ведомство объявило 17 июля. Мошенничество в SURI и возмещаемый кредит — две нити.

Ey Boricua не публикует здесь приговора в месяцах и не пересчёта изменённых деклараций сверх того, что прокуратура поставила в коммюнике. Читатель, который хочет этот текст, найдёт URL внизу. Это не оригинальный репортаж.

Источник: Ey Boricua. https://eyboricua.com/exfuncionario-de-hacienda-y-empresaria-se-declaran-culpables-por-fraude-contributivo-de-665693/