Ex-funcionário da Hacienda e uma empresária se declaram culpados por fraude de 665,693 dólares

Em 21 de julho de 2026, o Ey Boricua publica, com despacho da EFE, que um ex-funcionário do Departamento de Hacienda e uma empresária se declararam culpados de participar intencionalmente em uma conspiração para cometer fraude eletrônica que ocasionou perdas de 665,693 dólares em contribuições. Os imputados, que admitiram culpabilidade na segunda-feira, são Harry E. Mueriel Falero e Gabrielle López Berríos, segundo um comunicado da Procuradoria federal em San Juan difundido na terça-feira.

Foram imputados em 23 de outubro de 2025 e presos seis dias depois. Harry E. Mueriel Falero admitiu haver conspirado para apresentar informação falsa em declarações de várias pessoas e entidades, eliminar ou reduzir dívidas, ou reclamar reembolsos ilegais. Desde junho de 2023 até dezembro de 2024 trabalhou na Hacienda, com acesso privilegiado ao SURI: podia criar créditos e modificar informação de contribuição sobre rendas, retenção de empregados e imposto sobre vendas. Como parte da conspiração, solicitou e aceitou pagamentos em dinheiro e outros benefícios em troca dessa informação falsa.

Uma das pessoas com as quais conspirou foi Gabrielle López Berríos. Em abril de 2024, segundo a Procuradoria, negociou e pagou dinheiro em efetivo a Harry E. Mueriel Falero, através de outra pessoa, para dados falsos em suas declarações pessoais, com uma perda aproximada superior a 11,192 dólares. Também participou em uma conspiração de suborno para alívio contributivo de suas empresas, G Fitness & Body Performance LLC e Veevo LLC, e pagou subornos a outro funcionário da Hacienda em troca de informação falsa no SURI para dívidas corporativas. A pesquisa situa esses pagamentos, em parte, entre novembro de 2021 e abril de 2023.

Este caso não se mistura com o empregado da Hacienda que o NotiCel cobriu em 2 de julho, declarado culpado por subornos e uma perda de 5 milhões de dólares. São duas datas, duas quantias e duas peças federais. Tampouco se usa para verificar o desembolso de 57.4 milhões em créditos para seniors que o mesmo departamento anunciou em 17 de julho. Uma fraude no SURI e um crédito reembolsável são dois fios.

O Ey Boricua não publica aqui uma sentença em meses nem um recuento de declarações alteradas além do que a Procuradoria pôs no comunicado. O leitor que quiser esse texto tem o URL no rodapé. Não é reportagem original.

Fonte: Ey Boricua. https://eyboricua.com/exfuncionario-de-hacienda-y-empresaria-se-declaran-culpables-por-fraude-contributivo-de-665693/