Федеральная прокуратура: 26 обвиняемых по схеме 3,5 миллиона в Hacienda; обвинение, не приговор

29 октября 2025 года федеральный прокурор У. Стивен Малдроу объявляет, что большое жюри 23 октября предъявило обвинения 26 лицам и компаниям: двум чиновникам Hacienda, десяти частным лицам и четырнадцати фирмам — в заговоре электронного мошенничества и взяточничества с целью обмануть Hacienda более чем на 3,5 миллиона долларов. Ноябрь 2021 — апрель 2025. Обвинение — не приговор. Эта заметка не выдумывает вердикт. Отлично от сотрудника Hacienda, признавшего вину по 5 миллионам. Та заметка здесь не переписывается. Котлы отдельно.

Хавьер Рельта-Леброн и Гарри Э. Мурьель-Фалеро, утверждает прокуратура, получали платежи за подделку записей не менее чем по 24 счетам. Рельта-Леброн: коммерческий IVU. Мурьель-Фалеро: ложные кредиты и стёртые долги подоходного налога. При осуждении — до 20 лет за электронное мошенничество и заговор, говорит USAO. ФБР ведёт следствие. Помощник прокурора Мари Кристин Эми ведёт дело. «An indictment is merely an allegation», говорит релиз. Эта служба оставляет это так.

Остаются 26 обвиняемых, более 3,5 миллиона и «нет» приговору. Читателю 29 октября — URL USAO в подвале. Это не оригинальный репортаж.

Источник: U.S. Attorney's Office, District of Puerto Rico. https://www.justice.gov/usao-pr/pr/twenty-six-individuals-and-companies-indicted-puerto-rico-tax-debt-scheme-involving-over