Fiscalía federal: 26 acusados por un esquema de 3.5 million en Hacienda; acusación, no condena

El 29 de octubre de 2025, el fiscal federal W. Stephen Muldrow y Devin Kowalski, agente especial a cargo del FBI en San Juan, anuncian que un gran jurado, el 23 de octubre, acusó a 26 personas y compañías: dos funcionarios de Hacienda, diez individuos y catorce empresas, por conspiración de fraude electrónico y soborno para defraudar a Hacienda en más de 3.5 million de dólares. Noviembre de 2021 a abril de 2025. Acusación no es condena. Esta nota no inventa un veredicto. Distinto de el empleado de Hacienda que se declaró culpable por 5 million. Aquella nota no se reescribe aquí. Calderos aparte.

Javier Relta-Lebrón y Harry E. Muriel-Falero, alega la fiscalía, recibieron pagos para falsificar récords en al menos 24 cuentas personales y corporativas, coordinados por WhatsApp e iMessage con Person A. Relta-Lebrón: IVU comercial. Muriel-Falero: créditos falsos y deudas de contribución sobre ingresos borradas. El comunicado nombra a los coacusados, entre ellos César Rodríguez-Nieves; 24 Marketplace, Inc.; A La Silla, LLC; RB Marketplace, Inc.; Hiram Firpi-Cruz; Lineas de Puerto Rico, Inc.; Héctor J. Baerga-Ortiz; Hijole Foods Bistro Corp.; HVP Foods Corp.; BBB Food Corp.; BHV Food Corp.; VHB Foods Corp.; Carlos A. Rodríguez-Ortiz; Red Point Pizza and Restaurant Corp.; Héctor J. Marrero-Muñoz; Supermarket Hnos. Muñoz, Inc.; Suhail Pastrana-Vega; Rolando Bergolla-Hernández; Rafael A. Tefel-Santana; Gabrielle López-Berrios; G Fitness & Body Performance LLC; Veevo LLC; Patria Silfa-Báez; Print Pro LLC. Si hay condena, hasta 20 años por fraude electrónico y conspiración, según la USAO. El FBI investiga. La fiscal auxiliar Marie Christine Amy, de la sección de fraude financiero y corrupción pública, lleva el caso. Muldrow: «Public corruption, at every level of government, causes a substantial and incalculable harm to the public.» «An indictment is merely an allegation», dice el comunicado, y todos se presumen inocentes hasta prueba en corte. Esta mesa lo deja así. Actualizado el 30 de octubre de 2025.

Quedan 26 acusados, más de 3.5 million y un no a la condena. El lector que quiera el 29 de octubre tiene la URL de la USAO al pie. No es reportaje original.

Fuente: U.S. Attorney's Office, District of Puerto Rico. https://www.justice.gov/usao-pr/pr/twenty-six-individuals-and-companies-indicted-puerto-rico-tax-debt-scheme-involving-over