Контролёр: неблагоприятное мнение по профконтрактам DDEC (CP-12-05)

30 сентября 2011 года Офис контролёра опубликовал аудиторский отчёт CP-12-05 по Департаменту экономического развития и торговли (Подразделение 3185). Второй отчёт той аудитории (период 1 июл 2004–31 дек 2008); первый охватывал внутренний контроль (серия CP-09-xx, указанная в PDF). Фокус: контракты на профессиональные и консультационные услуги. Неблагоприятное мнение по этому вопросу: фискальные операции DDEC, предмет отчёта, в части этих контрактов, не велись в соответствии с применимым законом и регламентом.

Находка 1 (главная): ненадлежащие платежи за рекламные услуги, оказанные без оформления письменного контракта. Контролёр документирует ненадлежащие выплаты $65,402 и рекомендует взыскание. Рассматривает контракты с двумя частными организациями на общую сумму $2,259,380; с Компанией A оформлены 7 контрактов и 3 поправки на $2,218,830.

Находка 2 (главная): недостаток информации в контрактах на проф- и консультационные услуги, задержка отправки контрактов в Офис контролёра и другие недостатки учёта/оценки. Находка 3 (вторичная): отсутствие сертификаций в счетах, поданных к оплате, и другие нарушения документов.

DDEC создан Планом реорганизации № 4 (2009) для содействия торговле и инвестициям. Находка ≠ приговор. Выплата по контракту ≠ кража. Topic politics. Первичный: OpenDoc CP-12-05. Руководство ответило на проекты находок до финальной версии. Заметка держится PDF OpenDoc. Официальный отчёт Контролёра. Cousin: none.

Источник: Oficina del Contralor de Puerto Rico. https://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=989c894c-09a3-450a-8845-4970142539fa&nombre=CP-12-05